Tóm tắt
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai ngày 19/10 cho biết đã khởi tố, tạm giam ba bị can Lê Đức Dũng (43 tuổi), Tô Thị Bình (32 tuổi) và Lý Thị Mai Hương (26 tuổi) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc dàn dựng “hôn nhân giả”.
Theo điều tra ban đầu, nhóm này dàn dựng kịch bản đưa Hương sang Trung Quốc giả vờ kết hôn với một người đàn ông tên Từ Kiến Cương nhằm chiếm đoạt 400 triệu đồng tiền “sính lễ”. Sau khi số tiền được chuyển về Việt Nam, Hương bỏ trốn về nước với sự hỗ trợ của Bình; khoản tiền chiếm đoạt được các đối tượng chia nhau: Dũng 250 triệu, Hương 80 triệu, Bình 70 triệu. Vụ án được đánh giá có tính chất nghiêm trọng, yếu tố nước ngoài và có dấu hiệu lợi dụng hình thức môi giới hôn nhân để trục lợi.
Diễn biến chính của vụ việc “hôn nhân giả”
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, quá trình phạm tội được chuẩn bị khá bài bản:
- Giai đoạn chuẩn bị: Dũng, Bình và Hương thống nhất kịch bản đưa Hương sang Trung Quốc với danh nghĩa kết hôn cùng ông Từ Kiến Cương. Mục tiêu cốt lõi không phải là kết hôn hợp pháp hay xây dựng quan hệ gia đình, mà là lấy bằng được khoản tiền “sính lễ” theo phong tục, tập quán ở một số khu vực biên giới.
- Tổ chức xuất cảnh: Hương rời Việt Nam sang Trung Quốc. Nhóm đối tượng chủ động liên lạc, làm quen và dựng “bối cảnh hôn nhân” nhằm tạo lòng tin cho phía nhà trai, qua đó thúc đẩy việc giao tiền “sính lễ” để tiến hành thủ tục.
- Nhận và chia tiền: Sau khoảng một tuần Hương lưu trú bên Trung Quốc, Dũng xác nhận đã nhận đủ 400 triệu đồng “sính lễ” tại Việt Nam. Ngay sau khi mục tiêu đạt được, Hương bỏ trốn về Việt Nam, có sự giúp sức của Bình để cắt đứt liên lạc với phía nhà trai. Số tiền chiếm đoạt được sau đó đã được phân chia như đã nêu.
- Khởi tố vụ án: Trên cơ sở tài liệu ban đầu, Cơ quan An ninh điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tạm giam đối với cả ba người để phục vụ điều tra.
Cơ quan điều tra cho biết, các đối tượng lợi dụng hình thức môi giới hôn nhân – vốn khá nhạy cảm, khó kiểm chứng nhanh về mục đích – để che giấu ý đồ chiếm đoạt tài sản. Toàn bộ quá trình được dàn dựng có kịch bản, khiến phía bị hại tin rằng cuộc hôn nhân là thật và việc đưa tiền sính lễ chỉ là thủ tục thông thường.
Những dấu hiệu hình sự có thể đặt ra
Căn cứ mô tả hành vi, cơ quan chức năng khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015 . Với giá trị tài sản 400 triệu đồng, vụ việc thuộc khung định lượng cao, là tình tiết định khung tăng nặng. Khung hình phạt cụ thể sẽ do cơ quan tiến hành tố tụng đánh giá, căn cứ tổng thể tài liệu, chứng cứ và vai trò từng bị can.
Ngoài ra, vì vụ việc có yếu tố nước ngoài (hành vi diễn ra qua biên giới, nạn nhân là người Trung Quốc, dòng tiền có thể liên quan giao dịch xuyên biên giới), điều tra cần làm rõ tính hợp pháp của việc xuất nhập cảnh, hình thức trung gian/vận chuyển, dấu hiệu rửa tiền (nếu có), cũng như môi giới hôn nhân vì mục đích vụ lợi. Tuy nhiên, tội danh cuối cùng ngoài Điều 174 (nếu có thêm tội khác) sẽ phụ thuộc kết quả điều tra, tránh suy diễn vượt quá thông tin chính thức.
Tình trạng hiện tại của vụ án
Hiện tại, theo thông tin công bố, ba bị can đã bị khởi tố và tạm giam để phục vụ điều tra. Những thông tin khác – như lời khai chi tiết, dòng tiền, vai trò của từng người, hay khả năng mở rộng điều tra – sẽ được cập nhật khi cơ quan chức năng công bố thêm. Tất cả bị can được coi là chưa có tội cho tới khi có bản án có hiệu lực pháp luật của tòa án.
