Công an TP Hà Nội khẳng định với hệ sinh thái của Shark Bình, tội danh không dừng lại ở con số 2, bởi có rất nhiều vi phạm. Bên cạnh đó, cơ quan công an đang mở rộng điều tra các giao dịch tài chính liên quan đến Ngân Lượng – một công ty thành viên trong hệ sinh thái của Shark Bình.
“Con gà đẻ trứng vàng” của hệ sinh thái NextTech
Trong vụ án liên quan đến Công ty Cổ phần Tập đoàn NextTech do ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) đứng đầu, cơ quan công an xác định Ngân Lượng là một mắt xích trong hệ sinh thái của bị can Nguyễn Hòa Bình. Hiện, cơ quan điều tra đang mở rộng làm rõ các giao dịch tài chính liên quan, trong đó có nhiều hoạt động chuyển tiền của Cổng thanh toán Ngân Lượng, không chỉ dừng lại ở lĩnh vực tiền ảo.
Công ty Cổ phần trung gian thanh toán Ngân Lượng được thành lập năm 2012, là một trong những doanh nghiệp tiên phong cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán tại Việt Nam. Ngân Lượng được xem là ví điện tử và cổng thanh toán trực tuyến hàng đầu, đồng thời là sản phẩm thành công đầu tiên trong hệ sinh thái NextTech của Shark Bình, từng được coi là “con gà đẻ trứng vàng” của doanh nhân 8X này.
Doanh nghiệp đặt trụ sở tại tầng 3, tòa nhà VTC Online, số 18 Tam Trinh, phường Tương Mai, Hà Nội. Ông Nguyễn Hòa Bình giữ chức Chủ tịch HĐQT, còn ông Đinh Hồng Quân đảm nhiệm Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật. Ngoài ra, ông Quân còn đứng tên tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Godgame và Công ty Cổ phần Công nghệ HTTPS Việt Nam.
Ngân Lượng tự giới thiệu là “cổng thanh toán internet banking lớn nhất Việt Nam”, cho phép người dùng thanh toán trực tuyến qua ngân hàng hoặc ví điện tử Nganluong.vn.
Biến động mạnh về vốn và cơ cấu cổ đông
Theo giới thiệu, Ngân Lượng cung cấp giải pháp thanh toán trực tuyến cho người bán hàng với nhiều kênh thanh toán nhất Việt Nam như thẻ quốc tế, thẻ ATM nội địa, Internet banking, QR-Pay, ví điện tử, chuyển khoản ngân hàng. Công ty còn cung cấp dịch vụ thanh toán trả góp, chi hộ, liên kết thẻ Tokenization, thanh toán qua MPOS, loa thông báo Tingbox và Payment Link.
Bên cạnh đó, Ngân Lượng còn hỗ trợ dịch vụ thanh toán và chuyển tiền xuyên biên giới. Theo giới thiệu, cổng thanh toán này thu hộ tiền thanh toán bằng VNĐ cho các merchant ở nước ngoài từ khách hàng tại Việt Nam, hỗ trợ các hình thức thanh toán phổ biến như thẻ quốc tế, thẻ nội địa, QR-Code, Mobile Banking, ví điện tử. Các ngân hàng liên kết của Ngân Lượng sẽ chuyển tiền (quy đổi sang USD, CNY…) cho merchant ở nước ngoài sau khi khấu trừ thuế, phí theo quy định pháp luật Việt Nam về giao dịch thương mại điện tử xuyên biên giới.
Ngân Lượng do Shark Bình làm Chủ tịch HĐQT, từng do chính ông làm người đại diện pháp luật trước khi chuyển giao vị trí này cho ông Đinh Hồng Quân (sinh năm 1988) từ năm 2019.
Hồ sơ doanh nghiệp thể hiện nhiều biến động về cơ cấu cổ đông và giá trị vốn góp. Cuối năm 2018, Ngân Lượng có vốn điều lệ 52,7 tỉ đồng. Khi đó, 50% vốn nước ngoài được chuyển nhượng từ Mol Accessport Al SDN.BHD (Malaysia) sang Nganluong Holdings Limited (Seychelles – quốc gia ở châu Phi). Đến tháng 6.2020, cổ đông ngoại này rút vốn sau gần hai năm.
Tháng 5.2022, Ngân Lượng tăng vốn từ 52,7 tỉ đồng lên 280 tỉ đồng, nhưng không công bố cơ cấu cổ đông. Chỉ sau một tháng, doanh nghiệp tiếp tục nâng vốn lên gần 370 tỉ đồng. Tuy nhiên, đến tháng 1.2024, công ty lại giảm vốn về 52,7 tỉ đồng như trước, tương ứng mức sụt giảm gần 86%.
Những công ty quy mô hàng chục tỉ đồng của ông Đinh Hồng Quân
Về ông Đinh Hồng Quân – Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Ngân Lượng, ngoài doanh nghiệp này, ông còn đại diện hai công ty khác gồm Công ty Cổ phần Dịch vụ Godgame và Công ty Cổ phần Công nghệ HTTPS Việt Nam.
Công ty Cổ phần Dịch vụ Godgame được thành lập ngày 30.10.2018, có trụ sở tại quận Cầu Giấy, Hà Nội, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh trò chơi điện tử, cung cấp trò chơi trực tuyến (trừ các loại hình có thưởng dành cho người nước ngoài hoặc trò chơi có thưởng trên mạng).
Công ty có vốn điều lệ ban đầu 100 triệu đồng, trong đó ông Đinh Hồng Quân góp 90 triệu đồng, bà Tạ Thùy Dương và ông Nguyễn Phú Sơn mỗi người góp 5 triệu đồng. Đến cuối tháng 11.2018, doanh nghiệp tăng vốn lên 10 tỉ đồng, song cơ cấu cổ đông và tỉ lệ sở hữu không được công bố.
Công ty Cổ phần Công nghệ HTTPS Việt Nam được thành lập ngày 28.4.2022, ngành nghề kinh doanh chính là xuất bản phần mềm. Doanh nghiệp có vốn điều lệ 10 tỉ đồng, trong đó ông Đinh Hồng Quân góp 6,5 tỉ đồng (65%), bà Ngô Thị Ngọc góp 2,5 tỉ đồng (25%) và bà Đinh Thị Thu Thủy góp 1 tỉ đồng (10%). Ông Đinh Hồng Quân và bà Ngô Thị Ngọc có cùng địa chỉ thường trú.
Nguồn: Báo Lao Động
